证券代码：300900      证券简称：广联航空        公告编号：2024-104 债券代码：123182      债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄露的实质真确、准确和竣工，莫得谬误 纪录、误导性答复莽撞紧要遗漏。   非常教唆： 简称公司）股票已有跳跃十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募 诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的关联法度，预测可能触发转股价钱向 下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将阐明关联法律法例和《募 集诠释书》的法度实时施行审议法子和信息泄露义务。   一、可颐养公司债券基本情况   经中国证券监督责罚委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号 文”应许注册，广联航空工业股份有限公司公设立行了 700 万张可颐养公司债券 （以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总和 70，000 万元。经深圳证券交 易所应许，公司 70，000 万元可颐养公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券 走动所挂牌走动，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。   阐明《召募诠释书》的法度，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。   阐明关联法律、法例和《召募诠释书》的关联法度，“广联转债”自2023年9月   （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《对于2021年界限性股票激发筹备初度及预留授予第二 类界限性股票第一个包摄期包摄条件设置的议案》。公司总股本因本次包摄增多 月25日在巨潮资讯网泄露的《对于2021年界限性股票激发筹备初度及预留授予第 二类界限性股票第一个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-   阐明《召募诠释书》关联要求以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有 关法度，公司可颐养公司债券转股价钱由32.32元/股治愈为32.30元/股，治愈后的 转股价钱于2023年5月23日（新增股份上市日）起成功。   （2）公司离别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度鼓动大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向合座鼓动每10股派发2.00元（含税）。具体实质 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网泄露的《2022年度权益分拨实施公告》 （公告编号：2023-054）。   阐明《召募诠释书》关联要求以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有 关法度，公司可颐养公司债券转股价钱由32.30元/股治愈为32.10元/股，治愈后的 转股价钱于2023年5月31日（除权除息日）起成功。   （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的次一 往翌日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件 的时辰从2024年2月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正要求， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄广联转债转股价钱的向下修正权 利。    （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的 次一往翌日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正 条件的时辰从2024年9月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正 要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄广联转债转股价钱的向下修 正权益。      （5）公司离别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年界限性股票激发筹备首 次及预留授予第二类界限性股票授予价钱治愈选取二个包摄期包摄条件设置的 议案》，公司总股本因本次包摄增多 270，600 股，比较包摄前总股本新增比例为      具体实质详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网                                    （www.cninfo.com.cn） 泄露的《对于 2021 年界限性股票激发筹备初度及预留授予第二类界限性股票第 二个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。      阐明《召募诠释书》关联要求以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的 关联法度，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股治愈为 32.08 元/股，治愈后的转股 价钱将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起成功。具体实质详见公司于 价钱治愈的公告》（公告编号：2024-066）。      （6）公司离别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向合座鼓动每10股派发现款股利1.00元（含税）， 向合座鼓动每10股送红股2股（含税），同期以老本公积金向合座鼓动每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分拨实施公告》                                    （公告编号：2024-068）。      阐明《召募诠释书》关联要求以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的 关联法度，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股治愈为 22.86 元/股，治愈后的转股 价钱于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起成功。具体实质详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。   截止本公告泄露日，公司可转债面前转股价钱为 22.86 元/股。      二、可颐养公司债券转股价钱向下修正要求   阐明《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求如 下：   在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意连结三十个走动 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。上述决议须经出席鼓动大 会会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时， 捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓动应当避让。修正后的转股价钱应不低于本 次鼓动大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一往翌日均价之间的 较高者。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱调 整日前的往翌日按治愈前的转股价钱和收盘价研究，在转股价钱治愈日及之后的 往翌日按治愈后的转股价钱和收盘价研究。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息泄露报刊及 互联网网站上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需） 等关联信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），驱动归附 转股请求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且 在颐养股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。      三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自2024年9月11日至2024年9月26日，公司股票在连结三十个往翌日内已有超 过十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%。当公司股票在职意连结三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的85%时将触发“广 联转债”转股价钱向下修正要求，届时阐明《召募诠释书》中转股价钱向下修正 要求法度，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动 大会审议表决。   阐明《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第15号——可颐养公司债券》 等关联法度，公司应当在预测触发转股价钱修正条件的5个往翌日前实时泄露提 示性公告。触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，在次一往翌日开市前泄露修正莽撞不修正可转债转股价钱的教唆性公 告，并按照召募诠释书莽撞重组答回音的商定实时施行后续审议法子和信息泄露 义务。公司未按本款法度施行审议法子及信息泄露义务的，视为本次不修正转股 价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“广联转债”的其他关联信息，请查阅公司于2023年3月20日 在中国证监会指定的创业板信息泄露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上 泄露的《召募诠释书》全文。   敬请纷乱投资者感性投资，谨防投资风险。   特此公告。                             广联航空工业股份有限公司                                         董事会

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